Servicios de Evaluador Independiente de Modelos de Prevención de Delitos Económicos
Especilistas en:
Los servicios de evaluación independiente de modelos de prevención de delitos económicos son fundamentales para garantizar la efectividad y cumplimiento de los sistemas implementados por las organizaciones. Estos servicios incluyen:
Revisión de la estructura organizativa
Análisis de la independencia, recursos y autoridad del órgano de compliance
Evaluación de políticas y procedimientos
Verificación de su adecuación, actualización y efectividad práctica
Comprobación de controles implementados
Pruebas para determinar si funcionan según lo diseñado
Gap analysis
Identificación de brechas entre el modelo actual y requerimientos normativos
Revisión de la estructura organizativa
Análisis de la independencia, recursos y autoridad del órgano de compliance
Evaluación de políticas y procedimientos
Verificación de su adecuación, actualización y efectividad práctica
Comprobación de controles implementados
Pruebas para determinar si funcionan según lo diseñado
Gap analysis
Identificación de brechas entre el modelo actual y requerimientos normativos